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Pessoa

LEONICE DA CONCEICAO ROCHA MAROSTICA

***.888.089-**

Empresas vinculadas

D&L PARTICIPACOES LTDA.

29.261.493/0001-03

DLM PARTICIPACOES LTDA.

27.329.834/0001-00
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LEONICE DA CONCEICAO ROCHA MAROSTICA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LEONICE DA CONCEICAO ROCHA MAROSTICA
CPF
***.888.089-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

D&L PARTICIPACOES LTDA.

29.261.493/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/12/2017

Ver empresa

Razão social

DLM PARTICIPACOES LTDA.

27.329.834/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/03/2017

Ver empresa

Razão social

MOBILE DECOR - COMERCIO DE MOVEIS E DECORACAO LTDA

17.877.658/0001-89

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/03/2013

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.