Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEONICE APARECIDA DOS SANTOS CHINA

***.396.361-**

Empresas vinculadas

FERRAGENS CORRENTAO LTDA

01.213.372/0001-69

COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS CHINA LTDA

17.988.401/0001-02

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LEONICE APARECIDA DOS SANTOS CHINA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONICE APARECIDA DOS SANTOS CHINA
CPF: ***.396.361-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FERRAGENS CORRENTAO LTDA 01.213.372/0001-69Inapta	Sócio	07/08/2015	Ver empresa
COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS CHINA LTDA 17.988.401/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	15/04/2013	Ver empresa
TRANSPORTADORA SANTOS & LEMOS LTDA 10.329.267/0001-80Baixada	Sócio sem Capital	21/08/2008	Ver empresa

Razão social

FERRAGENS CORRENTAO LTDA

01.213.372/0001-69

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/08/2015

Razão social

COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS CHINA LTDA

17.988.401/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/04/2013

Razão social

TRANSPORTADORA SANTOS & LEMOS LTDA

10.329.267/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/08/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.