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Pessoa

LEONI SCHREIBER

***.996.169-**

Empresas vinculadas

ILHA VERDE CONSTRUCAO DE EDIFICIO LTDA

24.252.514/0001-00

EUROQUIMICA INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES DE TINTAS LTDA

02.382.421/0001-50
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONI SCHREIBER

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LEONI SCHREIBER
CPF
***.996.169-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

ILHA VERDE CONSTRUCAO DE EDIFICIO LTDA

24.252.514/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/02/2016

Ver empresa

Razão social

EUROQUIMICA INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES DE TINTAS LTDA

02.382.421/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/02/1998

Ver empresa

Razão social

MOTEL PLAY TIME LTDA

02.065.556/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/05/1997

Ver empresa

Razão social

MOTEL DALLAS LTDA

01.065.321/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/02/1996

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.