Pessoa
LEONI MARTINIAK
Empresas vinculadas
J A BALISTA EMBALAGENS LTDA
3BI TRANSPORTES LTDA
Pessoa investigada
LEONI MARTINIAK
Informações básicas
- Nome
- LEONI MARTINIAK
- CPF
- ***.247.189-**
- Faixa etária
- 61 a 70 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
J A BALISTA EMBALAGENS LTDA 01.084.638/0001-10Ativa | Sócio sem Capital | 02/03/2017 | Ver empresa |
3BI TRANSPORTES LTDA 05.145.165/0001-75Inapta | Sócio sem Capital | 08/07/2002 | Ver empresa |
Razão social
J A BALISTA EMBALAGENS LTDA
01.084.638/0001-10
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
02/03/2017
Razão social
3BI TRANSPORTES LTDA
05.145.165/0001-75
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
08/07/2002
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.