Pessoa
LEONI MARGARIDA BERTOLIN
Empresas vinculadas
HUNTER PARTICIPACOES LTDA
P&B PARTICIPACOES LTDA
Pessoa investigada
LEONI MARGARIDA BERTOLIN
Informações básicas
- Nome
- LEONI MARGARIDA BERTOLIN
- CPF
- ***.653.139-**
- Faixa etária
- 71 a 80 anos
Empresas vinculadas (8)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
HUNTER PARTICIPACOES LTDA 36.979.152/0001-25Ativa | Sócio sem Capital | 22/04/2020 | Ver empresa |
P&B PARTICIPACOES LTDA 36.759.464/0001-23Ativa | Sócio sem Capital | 24/03/2020 | Ver empresa |
G8 INCORPORADORES ASSOCIADOS LTDA 24.360.124/0001-46Ativa | Sócio | 07/01/2020 | Ver empresa |
RDT PARTICIPACOES SOCIETARIAS E ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 10.997.604/0001-08Ativa | Sócio | 04/10/2017 | Ver empresa |
LDB ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 16.782.968/0001-57Baixada | Sócio sem Capital | 27/08/2012 | Ver empresa |
SPD ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 11.007.537/0001-08Baixada | Sócio | 31/07/2009 | Ver empresa |
GUARARAPES WOOD TRADING LTDA 03.357.176/0001-93Baixada | Sócio sem Capital | 25/08/1999 | Ver empresa |
PALMASPLAC AGROPASTORIL LTDA 74.058.710/0001-09Ativa | Sócio sem Capital | 14/12/1993 | Ver empresa |
Razão social
HUNTER PARTICIPACOES LTDA
36.979.152/0001-25
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
22/04/2020
Razão social
P&B PARTICIPACOES LTDA
36.759.464/0001-23
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
24/03/2020
Razão social
G8 INCORPORADORES ASSOCIADOS LTDA
24.360.124/0001-46
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
07/01/2020
Razão social
RDT PARTICIPACOES SOCIETARIAS E ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
10.997.604/0001-08
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
04/10/2017
Razão social
LDB ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA
16.782.968/0001-57
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
27/08/2012
Razão social
SPD ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA
11.007.537/0001-08
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
31/07/2009
Razão social
GUARARAPES WOOD TRADING LTDA
03.357.176/0001-93
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
25/08/1999
Razão social
PALMASPLAC AGROPASTORIL LTDA
74.058.710/0001-09
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
14/12/1993
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.