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Pessoa

LEONI MARGARIDA BERTOLIN

***.653.139-**

Empresas vinculadas

HUNTER PARTICIPACOES LTDA

36.979.152/0001-25

P&B PARTICIPACOES LTDA

36.759.464/0001-23
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONI MARGARIDA BERTOLIN

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LEONI MARGARIDA BERTOLIN
CPF
***.653.139-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

HUNTER PARTICIPACOES LTDA

36.979.152/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/04/2020

Ver empresa

Razão social

P&B PARTICIPACOES LTDA

36.759.464/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/03/2020

Ver empresa

Razão social

G8 INCORPORADORES ASSOCIADOS LTDA

24.360.124/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/01/2020

Ver empresa

Razão social

RDT PARTICIPACOES SOCIETARIAS E ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

10.997.604/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/10/2017

Ver empresa

Razão social

LDB ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

16.782.968/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/08/2012

Ver empresa

Razão social

SPD ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

11.007.537/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/07/2009

Ver empresa

Razão social

GUARARAPES WOOD TRADING LTDA

03.357.176/0001-93

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/08/1999

Ver empresa

Razão social

PALMASPLAC AGROPASTORIL LTDA

74.058.710/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/12/1993

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.