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Pessoa

LEONI LUIZ GASPARETTO

***.886.309-**

Empresas vinculadas

HOLDING FAMILIAR GASPARETTO LTDA

49.296.340/0001-09

HOLDING GASPARETTO LTDA

45.828.558/0001-06
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONI LUIZ GASPARETTO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LEONI LUIZ GASPARETTO
CPF
***.886.309-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

HOLDING FAMILIAR GASPARETTO LTDA

49.296.340/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/01/2023

Ver empresa

Razão social

HOLDING GASPARETTO LTDA

45.828.558/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/03/2022

Ver empresa

Razão social

HOLDING IRMAOS GASPARETTO LTDA

45.384.119/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/02/2022

Ver empresa

Razão social

ARROIO GRANDE GERACAO DE ENERGIA LTDA

43.994.865/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/10/2021

Ver empresa

Razão social

LEEG GASPARETTO SEMENTES E CEREAIS LTDA

29.543.815/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/01/2018

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.