Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEONEL MENDES SANTIAGO

***.518.606-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO VEM VIVER

58.487.078/0001-62

ARMAZEM DA LIMPEZA LTDA

54.845.133/0001-98

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONEL MENDES SANTIAGO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONEL MENDES SANTIAGO
CPF: ***.518.606-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ASSOCIACAO VEM VIVER 58.487.078/0001-62Ativa	Presidente	17/12/2024	Ver empresa
ARMAZEM DA LIMPEZA LTDA 54.845.133/0001-98Ativa	Sócio sem Capital	23/04/2024	Ver empresa
IGREJA BATISTA RESTAURAR MANANCIAL DE AGUAS VIVAS 52.680.564/0001-16Ativa	Presidente	26/10/2023	Ver empresa
COMUNIDADE TERAPEUTICA VEM VIVER 24.691.498/0001-44Ativa	Presidente	04/12/2015	Ver empresa
MINISTERIO RESTAURAR 13.860.365/0001-38Ativa	Presidente	08/06/2011	Ver empresa
MINAS FLEX PERSIANAS LTDA 06.274.636/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	14/09/2006	Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO VEM VIVER

58.487.078/0001-62

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

17/12/2024

Razão social

ARMAZEM DA LIMPEZA LTDA

54.845.133/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/04/2024

Razão social

IGREJA BATISTA RESTAURAR MANANCIAL DE AGUAS VIVAS

52.680.564/0001-16

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

26/10/2023

Razão social

COMUNIDADE TERAPEUTICA VEM VIVER

24.691.498/0001-44

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

04/12/2015

Razão social

MINISTERIO RESTAURAR

13.860.365/0001-38

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

08/06/2011

Razão social

MINAS FLEX PERSIANAS LTDA

06.274.636/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/09/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.