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Pessoa

LEONEL MARQUES MATEUS VICENTE

***.163.288-**

Empresas vinculadas

HAUSY ROBOTTON IMOVEIS LTDA

27.059.671/0001-84

DRILE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

39.514.802/0001-55
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONEL MARQUES MATEUS VICENTE

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LEONEL MARQUES MATEUS VICENTE
CPF
***.163.288-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

HAUSY ROBOTTON IMOVEIS LTDA

27.059.671/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/01/2024

Ver empresa

Razão social

DRILE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

39.514.802/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/10/2020

Ver empresa

Razão social

PORTO GESTAO PROFISSIONAL LTDA

24.658.201/0001-49

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/11/2019

Ver empresa

Razão social

SINDISOLUTION SINDICOS PROFISSIONAIS LTDA

05.516.549/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/07/2013

Ver empresa

Razão social

FIANCA PLENA GARANTIAS CONTRATUAIS LTDA

18.387.626/0001-68

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/06/2013

Ver empresa

Razão social

AME CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA

18.000.613/0001-94

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/04/2013

Ver empresa

Razão social

CONETICA - ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS LTDA

01.903.086/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/12/2012

Ver empresa

Razão social

ROBOTTON NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

11.460.715/0001-43

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/12/2009

Ver empresa

Razão social

MVR NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

08.225.932/0001-44

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/07/2006

Ver empresa

Razão social

COM FIANCA - FIANCA E PARTICIPACOES LTDA.

07.091.418/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/10/2004

Ver empresa

Razão social

LEONETTI & ASSOCIADOS CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA

62.264.643/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio-Gerente

Data de entrada

20/03/1999

Ver empresa

Razão social

MARQUES MATEUS SOCIEDADE DE ADVOGADOS

03.237.772/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/11/1998

Ver empresa

Razão social

HAUSY ROBOTTON CONDOMINIOS LTDA

43.145.903/0001-73

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/09/1971

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.