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Pessoa

LEONEL MACHADO FERREIRA SEGUNDO

***.288.126-**

Empresas vinculadas

PADARIA E CONFEITARIA ANNA CECILIA LTDA

17.380.916/0001-17

L L PADARIA E RECEPCOES LTDA

45.061.630/0001-04
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONEL MACHADO FERREIRA SEGUNDO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LEONEL MACHADO FERREIRA SEGUNDO
CPF
***.288.126-**
Faixa etária
21 a 30 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

PADARIA E CONFEITARIA ANNA CECILIA LTDA

17.380.916/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/08/2022

Ver empresa

Razão social

L L PADARIA E RECEPCOES LTDA

45.061.630/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/01/2022

Ver empresa

Razão social

JFSOP EVENTOS E ENTRETENIMENTO ESPORTES DA MENTE LTDA.

31.056.994/0001-91

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/07/2018

Ver empresa

Razão social

L L BUFFET E PADARIA LTDA

28.866.264/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/10/2017

Ver empresa

Razão social

PADARIA ANNA CECILIA QUINTAS LTDA

10.942.272/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/11/2015

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.