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Pessoa

LEONEL JOAQUIM CUNHA

***.010.448-**

Empresas vinculadas

LLPC ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIO LTDA

48.675.525/0001-53

LIG PARTICIPACOES LTDA

10.314.397/0001-40

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LEONEL JOAQUIM CUNHA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONEL JOAQUIM CUNHA
CPF: ***.010.448-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LLPC ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIO LTDA 48.675.525/0001-53Ativa	Sócio sem Capital	21/11/2022	Ver empresa
LIG PARTICIPACOES LTDA 10.314.397/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	10/07/2008	Ver empresa
MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTOES LTDA. 03.966.317/0001-75Ativa	Sócio sem Capital	19/02/2002	Ver empresa

Razão social

LLPC ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIO LTDA

48.675.525/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/11/2022

Razão social

LIG PARTICIPACOES LTDA

10.314.397/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/07/2008

Razão social

MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTOES LTDA.

03.966.317/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/02/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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