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Pessoa

LEONEL HUVES

***.052.089-**

Empresas vinculadas

MARSENA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

45.950.099/0001-20

LUMEPETRO TRANSPORTES LTDA

18.996.691/0001-90
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LEONEL HUVES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LEONEL HUVES
CPF
***.052.089-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

MARSENA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

45.950.099/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/04/2022

Ver empresa

Razão social

LUMEPETRO TRANSPORTES LTDA

18.996.691/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/12/2017

Ver empresa

Razão social

LUMEPETRO LUMINARIAS E METALURGICA PETROLANDIA LTDA

95.859.740/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/04/2009

Ver empresa

Investigações premium

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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