Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEONEL DIAS DE ANDRADE NETO

***.647.615-**

Empresas vinculadas

VISUAL TURISMO LTDA

55.541.841/0001-06

LAVI ASSESSORIA DE NEGOCIOS E GESTAO LTDA.

35.209.419/0001-32

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONEL DIAS DE ANDRADE NETO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONEL DIAS DE ANDRADE NETO
CPF: ***.647.615-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
VISUAL TURISMO LTDA 55.541.841/0001-06Baixada	Administrador	11/11/2020	Ver empresa
LAVI ASSESSORIA DE NEGOCIOS E GESTAO LTDA. 35.209.419/0001-32Ativa	Sócio sem Capital	16/10/2019	Ver empresa
SMILES S.A. 15.912.764/0001-20Baixada	Diretor	14/03/2013	Ver empresa
CREDIMATONE SA 05.480.866/0001-60Baixada	Presidente	21/01/2005	Ver empresa
VALEU PROMOTORA DE VENDAS LTDA 01.164.955/0001-47Baixada	Administrador	18/11/2004	Ver empresa

Razão social

VISUAL TURISMO LTDA

55.541.841/0001-06

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/11/2020

Razão social

LAVI ASSESSORIA DE NEGOCIOS E GESTAO LTDA.

35.209.419/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/10/2019

Razão social

SMILES S.A.

15.912.764/0001-20

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

14/03/2013

Razão social

CREDIMATONE SA

05.480.866/0001-60

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

21/01/2005

Razão social

VALEU PROMOTORA DE VENDAS LTDA

01.164.955/0001-47

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/11/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.