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Pessoa

LEONEL DI CARNEIRO

***.048.461-**

Empresas vinculadas

DC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

55.263.158/0001-46

GRAN EXCELLENCE SPE LTDA

22.345.126/0001-30

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONEL DI CARNEIRO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONEL DI CARNEIRO
CPF: ***.048.461-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 55.263.158/0001-46Ativa	Sócio sem Capital	24/05/2024	Ver empresa
GRAN EXCELLENCE SPE LTDA 22.345.126/0001-30Baixada	Sócio	13/12/2022	Ver empresa
CARNEIRO & CARNEIRO MEDICOS LTDA 30.081.415/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	02/04/2018	Ver empresa
SPE ITUMBIARA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA 16.736.835/0001-44Ativa	Sócio	29/11/2016	Ver empresa
SPE - CONDOMINIO DE CHACARAS DE RECREIO SONHO MEU LTDA 25.267.075/0001-64Ativa	Administrador	22/07/2016	Ver empresa
L.D.T. SAUDE LTDA 18.417.050/0001-34Ativa	Sócio sem Capital	03/07/2013	Ver empresa
FONTES REFORMAS LTDA 05.091.381/0001-85Baixada	Sócio	10/06/2002	Ver empresa

Razão social

DC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

55.263.158/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/05/2024

Razão social

GRAN EXCELLENCE SPE LTDA

22.345.126/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/12/2022

Razão social

CARNEIRO & CARNEIRO MEDICOS LTDA

30.081.415/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/04/2018

Razão social

SPE ITUMBIARA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

16.736.835/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/11/2016

Razão social

SPE - CONDOMINIO DE CHACARAS DE RECREIO SONHO MEU LTDA

25.267.075/0001-64

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/07/2016

Razão social

L.D.T. SAUDE LTDA

18.417.050/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/07/2013

Razão social

FONTES REFORMAS LTDA

05.091.381/0001-85

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/06/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

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Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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