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Pessoa

LEONEL DARAHEM MAFUD

***.062.728-**

Empresas vinculadas

AVENIDA2 GESTAO IMOBILIARIA LTDA

52.894.150/0001-90

MDM DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA

41.830.891/0001-90
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONEL DARAHEM MAFUD

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LEONEL DARAHEM MAFUD
CPF
***.062.728-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

AVENIDA2 GESTAO IMOBILIARIA LTDA

52.894.150/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/11/2023

Ver empresa

Razão social

MDM DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA

41.830.891/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/01/2023

Ver empresa

Razão social

IDM DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA

44.622.804/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/12/2021

Ver empresa

Razão social

PERPLAN SANTA TEREZA SUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - SCP

35.168.781/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/07/2019

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DAS INCORPORADORAS, LOTEADORAS E CONSTRUTORAS DE RIBEIRAO PRETO

33.204.701/0001-00

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/03/2019

Ver empresa

Razão social

LOCUS DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO SCP

29.067.938/0001-00

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/07/2016

Ver empresa

Razão social

PERPLAN LOCUS MONTE ALTO - FASE 3 - EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA.

21.333.027/0001-76

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/11/2014

Ver empresa

Razão social

PERPLAN LOCUS FASE 2 - MONTE ALTO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA.

21.213.645/0001-82

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/10/2014

Ver empresa

Razão social

D & M EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

21.082.980/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/09/2014

Ver empresa

Razão social

LCS RIBEIRAO SERVICOS CADASTRAIS LTDA

20.874.042/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/08/2014

Ver empresa

Razão social

CAMILA BERRETTINI PUBLICIDADE E COMUNICACAO LTDA

15.674.183/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/05/2012

Ver empresa

Razão social

LOCUS DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA

15.098.234/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/02/2012

Ver empresa

Razão social

LDM DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA

12.631.435/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/09/2010

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

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