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Pessoa

LEONE TIAGO CABRAL

***.332.986-**

Empresas vinculadas

BLUE3 HOLDING LTDA

48.866.945/0001-17

LP IMOBILIARIA S.A

45.139.371/0001-97
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONE TIAGO CABRAL

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LEONE TIAGO CABRAL
CPF
***.332.986-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

BLUE3 HOLDING LTDA

48.866.945/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/05/2025

Ver empresa

Razão social

LP IMOBILIARIA S.A

45.139.371/0001-97

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/12/2022

Ver empresa

Razão social

BLUE3 S.A.

48.467.578/0001-89

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

31/10/2022

Ver empresa

Razão social

BLUE3 HOLDING FINANCEIRA LTDA.

44.807.603/0001-75

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/01/2022

Ver empresa

Razão social

BLUETRADE INVEST AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS SS LTDA - SCP

41.339.769/0001-16

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/02/2021

Ver empresa

Razão social

LP CABRAL HOLDING LTDA

40.467.023/0001-25

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/01/2021

Ver empresa

Razão social

BLUE3 PARTICIPACOES S.A. - EM LIQUIDACAO EM LIQUIDACAO

37.513.590/0001-66

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/12/2020

Ver empresa

Razão social

BLUE3 PARTICIPACOES S.A.

39.752.064/0001-84

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/11/2020

Ver empresa

Razão social

LP RESIDENCIAL LTDA.

31.458.340/0001-94

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/09/2018

Ver empresa

Razão social

BLUETRADE CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA

28.683.017/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/09/2017

Ver empresa

Razão social

BLUETRADE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA

12.891.493/0001-86

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/11/2010

Ver empresa

Razão social

BLUE3 INVESTIMENTOS ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA

11.197.537/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/11/2010

Ver empresa

Razão social

MARIA DAS GRACAS LOPES & CIA LTDA

10.315.787/0001-34

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/09/2008

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.