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Pessoa

LEONE ORAIDES PERIN SCOPEL

***.453.429-**

Empresas vinculadas

SCOPEL E SCOPEL TRANSPORTES LTDA

22.669.826/0001-80

AMAURI SCOPEL & CIA LTDA

02.647.962/0001-62

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LEONE ORAIDES PERIN SCOPEL

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONE ORAIDES PERIN SCOPEL
CPF: ***.453.429-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SCOPEL E SCOPEL TRANSPORTES LTDA 22.669.826/0001-80Baixada	Sócio sem Capital	27/07/2020	Ver empresa
AMAURI SCOPEL & CIA LTDA 02.647.962/0001-62Baixada	Sócio	26/11/2010	Ver empresa
GABYMAR - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE ALUMINIOS LTDA 04.500.634/0001-64Baixada	Sócio sem Capital	08/06/2001	Ver empresa

Razão social

SCOPEL E SCOPEL TRANSPORTES LTDA

22.669.826/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/07/2020

Razão social

AMAURI SCOPEL & CIA LTDA

02.647.962/0001-62

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/11/2010

Razão social

GABYMAR - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE ALUMINIOS LTDA

04.500.634/0001-64

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/06/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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