Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEONCIO PARREIRA DEL CASTILLO

***.978.608-**

Empresas vinculadas

HAGENS TECNOLOGIA E SERVICOS DIGITAIS LTDA

55.945.983/0001-20

PARCELIZE LTDA

45.444.453/0001-45

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONCIO PARREIRA DEL CASTILLO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONCIO PARREIRA DEL CASTILLO
CPF: ***.978.608-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
HAGENS TECNOLOGIA E SERVICOS DIGITAIS LTDA 55.945.983/0001-20Ativa	Administrador	16/07/2024	Ver empresa
PARCELIZE LTDA 45.444.453/0001-45Baixada	Administrador	24/02/2022	Ver empresa
CLN PARTICIPACOES LTDA 43.907.929/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	18/10/2021	Ver empresa
HAGENS MARKETING LTDA 29.164.422/0001-84Ativa	Administrador	28/11/2017	Ver empresa
MM CASTILLO CRIACAO LTDA 00.620.035/0001-23Ativa	Sócio sem Capital	07/10/1997	Ver empresa

Razão social

HAGENS TECNOLOGIA E SERVICOS DIGITAIS LTDA

55.945.983/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/07/2024

Razão social

PARCELIZE LTDA

45.444.453/0001-45

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/02/2022

Razão social

CLN PARTICIPACOES LTDA

43.907.929/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/10/2021

Razão social

HAGENS MARKETING LTDA

29.164.422/0001-84

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/11/2017

Razão social

MM CASTILLO CRIACAO LTDA

00.620.035/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/10/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.