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Pessoa

LEONCIO FRANCISCO SUSIN

***.586.800-**

Empresas vinculadas

CORDE PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA.

35.160.982/0001-63

MAIUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

32.190.714/0001-04
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONCIO FRANCISCO SUSIN

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LEONCIO FRANCISCO SUSIN
CPF
***.586.800-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

CORDE PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA.

35.160.982/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/04/2021

Ver empresa

Razão social

MAIUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

32.190.714/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/03/2021

Ver empresa

Razão social

RIVUS PARTICIPACOES LTDA

06.061.858/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/01/2004

Ver empresa

Razão social

FEMO FERRAMENTAS DE CORTE E FIXACAO LTDA

00.412.135/0001-64

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/01/1995

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.