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Pessoa

LEONCIO ETELVINO DE MEDEIROS FILHO

***.259.924-**

Empresas vinculadas

IMOBILIARIA MOEMA TINOCO SPE LTDA.

59.449.640/0001-26

PAU D'ARCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

56.064.188/0001-96
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONCIO ETELVINO DE MEDEIROS FILHO

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LEONCIO ETELVINO DE MEDEIROS FILHO
CPF
***.259.924-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

IMOBILIARIA MOEMA TINOCO SPE LTDA.

59.449.640/0001-26

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

13/02/2025

Ver empresa

Razão social

PAU D'ARCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

56.064.188/0001-96

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/07/2024

Ver empresa

Razão social

INDUSTRIA COMERCIAL E PANIFICACAO POTIGUAR LTDA

53.117.432/0001-43

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/12/2023

Ver empresa

Razão social

INDUSTRIA COMERCIAL FRIGORIFICA POTIGUAR LTDA

53.089.597/0001-59

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/12/2023

Ver empresa

Razão social

NRD ATACADO E DISTRIBUICAO LTDA

42.656.583/0001-53

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/07/2021

Ver empresa

Razão social

NORDESTAO PARTICIPACOES LTDA

42.324.505/0001-51

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/06/2021

Ver empresa

Razão social

LML PARTICIPACOES LTDA

23.936.360/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/01/2016

Ver empresa

Razão social

EFAM - SERVICOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA.

11.398.696/0001-72

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/11/2009

Ver empresa

Razão social

FML - FOMENTO MERCANTIL FACTORING LTDA

10.216.495/0001-44

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/07/2008

Ver empresa

Razão social

LML - ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA

05.514.979/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/02/2003

Ver empresa

Razão social

FLMJ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

04.204.571/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/12/2000

Ver empresa

Razão social

FABRASA FACTORING DO BRASIL LTDA

12.754.354/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/12/1992

Ver empresa

Razão social

SUPERMERCADO NORDESTAO LTDA

08.030.363/0001-81

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/07/1972

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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