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Pessoa

LEONARDO YAMADA TORRES

***.179.081-**

Empresas vinculadas

SAO FRANCISCO MINERACAO LTDA

52.248.664/0001-78

MINERADORA SAO JERONIMO LTDA

45.763.942/0001-60

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO YAMADA TORRES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO YAMADA TORRES
CPF: ***.179.081-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SAO FRANCISCO MINERACAO LTDA 52.248.664/0001-78Ativa	Administrador	20/09/2023	Ver empresa
MINERADORA SAO JERONIMO LTDA 45.763.942/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	23/03/2022	Ver empresa
EURO AGROPECUARIA LTDA 42.272.049/0001-43Ativa	Administrador	10/06/2021	Ver empresa
EURO EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA 42.184.703/0001-67Ativa	Conselheiro de Administração	02/06/2021	Ver empresa
EUROMAQUINAS MINERACAO LTDA 19.882.154/0001-82Ativa	Administrador	15/05/2020	Ver empresa
AGROPECUARIA E INVESTIMENTOS CARACOL SA 26.601.602/0001-98Baixada	Diretor	22/11/2016	Ver empresa

Razão social

SAO FRANCISCO MINERACAO LTDA

52.248.664/0001-78

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/09/2023

Razão social

MINERADORA SAO JERONIMO LTDA

45.763.942/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/03/2022

Razão social

EURO AGROPECUARIA LTDA

42.272.049/0001-43

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/06/2021

Razão social

EURO EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA

42.184.703/0001-67

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

02/06/2021

Razão social

EUROMAQUINAS MINERACAO LTDA

19.882.154/0001-82

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/05/2020

Razão social

AGROPECUARIA E INVESTIMENTOS CARACOL SA

26.601.602/0001-98

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/11/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.