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Pessoa

LEONARDO WAKIL CAETANO BENTO

***.666.466-**

Empresas vinculadas

SPE EDIFICIO MARGARETH HADDAD LTDA

59.518.120/0001-28

RT VEICULOS LTDA

21.703.359/0001-03

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO WAKIL CAETANO BENTO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO WAKIL CAETANO BENTO
CPF: ***.666.466-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SPE EDIFICIO MARGARETH HADDAD LTDA 59.518.120/0001-28Ativa	Sócio	18/02/2025	Ver empresa
RT VEICULOS LTDA 21.703.359/0001-03Ativa	Sócio	18/11/2024	Ver empresa
SAWA MOTORS LTDA 57.804.812/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	23/10/2024	Ver empresa
LEOWAKIL NEGOCIOS LTDA 53.389.222/0001-04Baixada	Sócio sem Capital	05/01/2024	Ver empresa
L W C B NEGOCIOS LTDA 33.613.957/0001-62Ativa	Sócio sem Capital	03/10/2022	Ver empresa
M L C NEGOCIOS AUTOMOTIVOS LTDA 14.650.818/0001-64Ativa	Sócio sem Capital	14/09/2022	Ver empresa

Razão social

SPE EDIFICIO MARGARETH HADDAD LTDA

59.518.120/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/02/2025

Razão social

RT VEICULOS LTDA

21.703.359/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/11/2024

Razão social

SAWA MOTORS LTDA

57.804.812/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/10/2024

Razão social

LEOWAKIL NEGOCIOS LTDA

53.389.222/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/01/2024

Razão social

L W C B NEGOCIOS LTDA

33.613.957/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/10/2022

Razão social

M L C NEGOCIOS AUTOMOTIVOS LTDA

14.650.818/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/09/2022

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.