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Pessoa

LEONARDO VIANA MAGALHAES DA ROCHA

***.932.596-**

Empresas vinculadas

MR CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA

15.320.379/0001-94

ICP AGROFLORESTAL LTDA.

11.254.164/0001-61

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LEONARDO VIANA MAGALHAES DA ROCHA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO VIANA MAGALHAES DA ROCHA
CPF: ***.932.596-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MR CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA 15.320.379/0001-94Baixada	Sócio sem Capital	03/04/2012	Ver empresa
ICP AGROFLORESTAL LTDA. 11.254.164/0001-61Baixada	Sócio sem Capital	22/10/2009	Ver empresa
AGROFLORESTAL BRASILPAR COMERCIO E TRANSPORTE LTDA 10.634.622/0001-25Inapta	Sócio sem Capital	10/02/2009	Ver empresa

Razão social

MR CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA

15.320.379/0001-94

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/04/2012

Razão social

ICP AGROFLORESTAL LTDA.

11.254.164/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/10/2009

Razão social

AGROFLORESTAL BRASILPAR COMERCIO E TRANSPORTE LTDA

10.634.622/0001-25

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/02/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.