Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEONARDO VEGINI

***.174.459-**

Empresas vinculadas

MARCA IMPRESSA ETIQUETAS LTDA

95.879.102/0001-35

BARRATRANS LOGISTICA LTDA

57.965.746/0001-57

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO VEGINI

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO VEGINI
CPF: ***.174.459-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MARCA IMPRESSA ETIQUETAS LTDA 95.879.102/0001-35Ativa	Sócio sem Capital	23/04/2025	Ver empresa
BARRATRANS LOGISTICA LTDA 57.965.746/0001-57Ativa	Sócio sem Capital	04/11/2024	Ver empresa
VERSATIL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 50.276.783/0001-09Ativa	Sócio	11/04/2023	Ver empresa
ELO PARTICIPACOES LTDA 19.219.794/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	07/11/2013	Ver empresa
DLIEV MODA INTIMA LTDA 04.920.487/0001-81Baixada	Sócio	21/12/2011	Ver empresa
MULTIPRINT ETIQUETAS LTDA 72.499.072/0001-36Ativa	Sócio	13/04/2009	Ver empresa
TEXFIO INDUSTRIAL LTDA. 00.527.306/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	25/03/2009	Ver empresa

Razão social

MARCA IMPRESSA ETIQUETAS LTDA

95.879.102/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/04/2025

Razão social

BARRATRANS LOGISTICA LTDA

57.965.746/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/11/2024

Razão social

VERSATIL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

50.276.783/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/04/2023

Razão social

ELO PARTICIPACOES LTDA

19.219.794/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/11/2013

Razão social

DLIEV MODA INTIMA LTDA

04.920.487/0001-81

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/12/2011

Razão social

MULTIPRINT ETIQUETAS LTDA

72.499.072/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/04/2009

Razão social

TEXFIO INDUSTRIAL LTDA.

00.527.306/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/03/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.