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Pessoa

LEONARDO VANNUCCI

***.354.058-**

Empresas vinculadas

TECNOLOGIA BANCARIA S.A.

51.427.102/0001-29

TBNET COMERCIO, LOCACAO E ADMINISTRACAO LTDA

02.954.620/0001-95

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO VANNUCCI

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO VANNUCCI
CPF: ***.354.058-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TECNOLOGIA BANCARIA S.A. 51.427.102/0001-29Ativa	Diretor	19/03/2025	Ver empresa
TBNET COMERCIO, LOCACAO E ADMINISTRACAO LTDA 02.954.620/0001-95Ativa	Administrador	25/02/2025	Ver empresa
— 2954620000195	Qualificação 5	25/02/2025
TECBAN SERVICOS INTEGRADOS LTDA. 40.107.944/0001-87Ativa	Qualificação 5	25/02/2025	Ver empresa
SV CONSULTORIA LTDA 27.263.153/0001-88Ativa	Sócio sem Capital	20/05/2021	Ver empresa
BELLANNUCCI CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI 25.349.973/0001-61Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	02/08/2016	Ver empresa
SPA PARK ESTACIONAMENTO LTDA 04.853.678/0001-78Ativa	Sócio sem Capital	21/03/2005	Ver empresa

Razão social

TECNOLOGIA BANCARIA S.A.

51.427.102/0001-29

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/03/2025

Razão social

TBNET COMERCIO, LOCACAO E ADMINISTRACAO LTDA

02.954.620/0001-95

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/02/2025

Razão social

—

2954620000195

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

25/02/2025

Razão social

TECBAN SERVICOS INTEGRADOS LTDA.

40.107.944/0001-87

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

25/02/2025

Razão social

SV CONSULTORIA LTDA

27.263.153/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/05/2021

Razão social

BELLANNUCCI CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI

25.349.973/0001-61

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

02/08/2016

Razão social

SPA PARK ESTACIONAMENTO LTDA

04.853.678/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/03/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.