Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEONARDO TORTI

***.742.328-**

Empresas vinculadas

ORGAN - CONSULTORIA EM CONSTRUCAO CIVIL E PARTICIPACOES LTDA

51.669.919/0001-03

JAL DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA.

34.708.085/0001-89

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO TORTI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO TORTI
CPF: ***.742.328-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ORGAN - CONSULTORIA EM CONSTRUCAO CIVIL E PARTICIPACOES LTDA 51.669.919/0001-03Ativa	Administrador	04/05/2020	Ver empresa
JAL DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA. 34.708.085/0001-89Ativa	Administrador	29/08/2019	Ver empresa
CASALVIERI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SS LTDA 32.317.054/0001-71Ativa	Sócio	26/12/2018	Ver empresa
UBIMAT COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 52.648.540/0001-80Baixada	Sócio sem Capital	22/05/2002	Ver empresa
CEDROCRET INDUSTRIA COMERCIO E CONSTRUTORA LTDA 65.001.851/0001-02Baixada	Sócio	10/10/2001	Ver empresa
CONSTRUTORA UBIRATAN LTDA 43.507.235/0001-87Ativa	Sócio sem Capital	14/02/2000	Ver empresa

Razão social

ORGAN - CONSULTORIA EM CONSTRUCAO CIVIL E PARTICIPACOES LTDA

51.669.919/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/05/2020

Razão social

JAL DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA.

34.708.085/0001-89

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/08/2019

Razão social

CASALVIERI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SS LTDA

32.317.054/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/12/2018

Razão social

UBIMAT COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

52.648.540/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/05/2002

Razão social

CEDROCRET INDUSTRIA COMERCIO E CONSTRUTORA LTDA

65.001.851/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/10/2001

Razão social

CONSTRUTORA UBIRATAN LTDA

43.507.235/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/02/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.