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Pessoa

LEONARDO TORLONI DE CARVALHO

***.648.577-**

Empresas vinculadas

SARNI & OLIVEIRA CARVALHO CLINICA ODONTOLOGICA HELENA MARIA SATELITE LTDA

43.009.544/0001-27

CARVALHO SANTOS MICHILES CLINICA ODONTOLOGICA BELA VISTA LTDA

36.670.604/0001-92
+ 17 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO TORLONI DE CARVALHO

19 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LEONARDO TORLONI DE CARVALHO
CPF
***.648.577-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (19)

Razão social

SARNI & OLIVEIRA CARVALHO CLINICA ODONTOLOGICA HELENA MARIA SATELITE LTDA

43.009.544/0001-27

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/08/2021

Ver empresa

Razão social

CARVALHO SANTOS MICHILES CLINICA ODONTOLOGICA BELA VISTA LTDA

36.670.604/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/03/2020

Ver empresa

Razão social

CARVALHO & CARVALHO HOLDING FAMILIAR LTDA

36.640.721/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/03/2020

Ver empresa

Razão social

OLIVEIRA E CARVALHO CLINICA ODONTOLOGICA JARDIM ELBA LTDA

35.680.523/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/12/2019

Ver empresa

Razão social

CLINICA ODONTOLOGICA GUAIANAZES ESTACAO LTDA

35.002.697/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/09/2019

Ver empresa

Razão social

JLT VIANAS CLINICA ODONTOLOGICA LTDA

33.638.241/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/05/2019

Ver empresa

Razão social

OLIVEIRA & CARVALHO HOLDING LTDA

32.313.356/0001-71

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/12/2018

Ver empresa

Razão social

OLIVEIRA E CARVALHO CLINICA ODONTOLOGICA JARDIM ARPOADOR LTDA

32.302.593/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/12/2018

Ver empresa

Razão social

OLIVEIRA E CARVALHO CLINICA ODONTOLOGICA PRESIDENTE DUTRA LTDA

31.736.587/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/10/2018

Ver empresa

Razão social

R S C CLINICA ODONTOLOGICA MANDAQUI LTDA

31.671.293/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/10/2018

Ver empresa

Razão social

SOUZA CARVALHO SANTOS CLINICA ODONTOLOGICA GUAIANAZES LTDA

31.631.536/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/09/2018

Ver empresa

Razão social

OLIVEIRA E CARVALHO CLINICA ODONTOLOGICA CARAPICUIBA LTDA.

20.730.603/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/07/2018

Ver empresa

Razão social

OLIVEIRA E CARVALHO CLINICA ODONTOLOGICA PARQUE SAO RAFAEL LTDA

30.063.153/0001-49

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/03/2018

Ver empresa

Razão social

OLIVEIRA E CARVALHO CLINICA ODONTOLOGICA CIDADE TIRADENTES LTDA

30.039.165/0001-38

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/03/2018

Ver empresa

Razão social

OLIVEIRA E CARVALHO CLINICA ODONTOLOGICA LTDA.

27.722.558/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/05/2017

Ver empresa

Razão social

SARNI & OLIVEIRA CARVALHO CLINICA ODONTOLOGICA LTDA

17.180.042/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/12/2016

Ver empresa

Razão social

PAIVA & SARNI CLINICA ODONTOLOGICA LTDA

18.704.037/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/12/2016

Ver empresa

Razão social

SARNI & OLIVEIRA CARVALHO CLINICA ODONTOLOGICA IGUATEMI LTDA

09.017.354/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/10/2015

Ver empresa

Razão social

CHRISTAL PRODUCOES ARTISTICAS LTDA

05.081.895/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/05/2002

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.