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Pessoa

LEONARDO TONELO GONCALVES

***.843.308-**

Empresas vinculadas

SOBERANO PARK DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

43.562.184/0001-96

VAREJOCONNECT INTERMEDIACAO, NEGOCIOS E INVESTIMENTOS LTDA

07.448.636/0001-40
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO TONELO GONCALVES

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LEONARDO TONELO GONCALVES
CPF
***.843.308-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

SOBERANO PARK DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

43.562.184/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/09/2021

Ver empresa

Razão social

VAREJOCONNECT INTERMEDIACAO, NEGOCIOS E INVESTIMENTOS LTDA

07.448.636/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/12/2019

Ver empresa

Razão social

VAREJO M&A CONSULTORIA E INTERMEDIACAO LTDA

33.162.956/0001-49

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/03/2019

Ver empresa

Razão social

SMART COMPLIANCE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SCP 1

34.386.690/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/02/2019

Ver empresa

Razão social

SMART COMPLIANCE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

32.390.082/0001-14

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/01/2019

Ver empresa

Razão social

TONADM ADMINISTRACAO LTDA

21.380.494/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/11/2014

Ver empresa

Razão social

INVESTIRE PARTICIPACOES S.A.

17.422.165/0001-54

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/12/2012

Ver empresa

Razão social

FAGUNDES, TONELO, FERRO, DOMINGUES E BARROS ADVOGADOS

11.164.596/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/09/2009

Ver empresa

Razão social

FINANCIAL CORP PARTICIPACOES S.A.

08.610.138/0001-14

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/01/2007

Ver empresa

Razão social

E-PACKING PARTICIPACOES LTDA.

08.206.769/0001-72

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/12/2006

Ver empresa

Razão social

DIAPACK EMBALAGENS LTDA.

08.280.625/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/12/2006

Ver empresa

Razão social

ARFINV PARTICIPACOES S.A.

08.085.982/0001-73

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/05/2006

Ver empresa

Razão social

FAGUNDES ADVOGADOS ASSOCIADOS

01.278.366/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/05/2004

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Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.