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Pessoa

LEONARDO TOFFETTI MENEGUELLI

***.318.478-**

Empresas vinculadas

AUTOFACE VEICULOS LTDA

47.170.091/0001-77

FACE DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA

47.170.248/0001-64

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO TOFFETTI MENEGUELLI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO TOFFETTI MENEGUELLI
CPF: ***.318.478-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AUTOFACE VEICULOS LTDA 47.170.091/0001-77Ativa	Administrador	15/07/2022	Ver empresa
FACE DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA 47.170.248/0001-64Baixada	Administrador	15/07/2022	Ver empresa
LOGFACE ARMAZENS GERAIS LTDA 47.170.384/0001-54Ativa	Administrador	15/07/2022	Ver empresa
TRANSFACE TRANSPORTES LTDA 61.683.652/0001-62Ativa	Sócio sem Capital	08/01/2016	Ver empresa
MRL COMERCIO DE PECAS LTDA 20.431.980/0001-94Baixada	Sócio sem Capital	11/06/2014	Ver empresa
FACE TRANSPORTES LTDA 05.306.768/0001-01Baixada	Sócio sem Capital	18/09/2006	Ver empresa

Razão social

AUTOFACE VEICULOS LTDA

47.170.091/0001-77

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/07/2022

Razão social

FACE DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA

47.170.248/0001-64

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/07/2022

Razão social

LOGFACE ARMAZENS GERAIS LTDA

47.170.384/0001-54

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/07/2022

Razão social

TRANSFACE TRANSPORTES LTDA

61.683.652/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/01/2016

Razão social

MRL COMERCIO DE PECAS LTDA

20.431.980/0001-94

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/06/2014

Razão social

FACE TRANSPORTES LTDA

05.306.768/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/09/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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