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Pessoa

LEONARDO TEIXEIRA DE FREITAS DIAS

***.809.269-**

Empresas vinculadas

DSG TECHNOLOGY LTDA

48.331.957/0001-47

LMHA DIAS PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

44.902.553/0001-05

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO TEIXEIRA DE FREITAS DIAS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO TEIXEIRA DE FREITAS DIAS
CPF: ***.809.269-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DSG TECHNOLOGY LTDA 48.331.957/0001-47Ativa	Sócio	18/10/2022	Ver empresa
LMHA DIAS PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 44.902.553/0001-05Ativa	Administrador	17/01/2022	Ver empresa
ASSOCIACAO MAXIPAS ESPORTES SOCIAL 44.464.960/0001-88Inapta	Diretor	12/11/2021	Ver empresa
LEONARDO T F DIAS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 43.464.329/0001-16Ativa	Sócio sem Capital	09/09/2021	Ver empresa
SOB - SAUDE OCUPACIONAL DO BRASIL SA 33.614.463/0001-00Ativa	Conselheiro de Administração	14/05/2019	Ver empresa
FOODFY INTERMEDIADORA DE NEGOCIOS LTDA 26.064.002/0001-38Baixada	Sócio sem Capital	24/08/2016	Ver empresa

Razão social

DSG TECHNOLOGY LTDA

48.331.957/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/10/2022

Razão social

LMHA DIAS PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

44.902.553/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/01/2022

Razão social

ASSOCIACAO MAXIPAS ESPORTES SOCIAL

44.464.960/0001-88

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/11/2021

Razão social

LEONARDO T F DIAS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

43.464.329/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/09/2021

Razão social

SOB - SAUDE OCUPACIONAL DO BRASIL SA

33.614.463/0001-00

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

14/05/2019

Razão social

FOODFY INTERMEDIADORA DE NEGOCIOS LTDA

26.064.002/0001-38

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/08/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.