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Pessoa

LEONARDO TEIXEIRA DE ALBUQUERQUE

***.531.693-**

Empresas vinculadas

MIMO SECURITIZADORA SA

57.182.371/0001-59

CONSIG - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

54.397.714/0001-04
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO TEIXEIRA DE ALBUQUERQUE

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LEONARDO TEIXEIRA DE ALBUQUERQUE
CPF
***.531.693-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

MIMO SECURITIZADORA SA

57.182.371/0001-59

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

05/09/2024

Ver empresa

Razão social

CONSIG - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

54.397.714/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/03/2024

Ver empresa

Razão social

LAM PROMOTORA LTDA

48.368.647/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/10/2022

Ver empresa

Razão social

MESPAR - MESSEJANA PARTICIPACOES LTDA

10.881.238/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/06/2014

Ver empresa

Razão social

GFT PROMOTORA DE VENDAS LTDA

17.278.571/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/12/2012

Ver empresa

Razão social

LERO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA

00.318.996/0001-88

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/02/2004

Ver empresa

Razão social

MIX PROMOCOES E EVENTOS LTDA

00.540.266/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/02/2004

Ver empresa

Razão social

GFT SERVICOS DE PROMOCAO DE VENDAS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

03.692.262/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/10/2002

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.