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Pessoa

LEONARDO TAVEIRA LOPES

***.569.031-**

Empresas vinculadas

WR AGRONEGOCIO E CULTIVO DE SOJA LTDA

13.724.716/0001-83

SER INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

41.362.944/0001-96

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO TAVEIRA LOPES

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO TAVEIRA LOPES
CPF: ***.569.031-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
WR AGRONEGOCIO E CULTIVO DE SOJA LTDA 13.724.716/0001-83Ativa	Sócio	31/03/2021	Ver empresa
SER INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 41.362.944/0001-96Ativa	Sócio sem Capital	26/03/2021	Ver empresa
DTL - DAMASO E TAVEIRA LOPES PATRIMONIAL LTDA 22.599.549/0001-87Ativa	Sócio sem Capital	03/06/2015	Ver empresa
PREMIUM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 18.769.417/0001-89Ativa	Sócio	28/08/2013	Ver empresa
SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA LTDA 08.263.616/0001-67Ativa	Sócio	18/04/2013	Ver empresa
ULTRA - IMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICOS LTDA 07.488.399/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	04/03/2013	Ver empresa
CANDOCHA AGROPECUARIA LTDA 05.648.783/0001-38Baixada	Sócio sem Capital	20/11/2009	Ver empresa
RADIOMED - DIAGNOSTICOS EM RADIOLOGIA LTDA 10.313.367/0001-19Ativa	Sócio sem Capital	05/08/2008	Ver empresa

Razão social

WR AGRONEGOCIO E CULTIVO DE SOJA LTDA

13.724.716/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/03/2021

Razão social

SER INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

41.362.944/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/03/2021

Razão social

DTL - DAMASO E TAVEIRA LOPES PATRIMONIAL LTDA

22.599.549/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/06/2015

Razão social

PREMIUM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA

18.769.417/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/08/2013

Razão social

SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA LTDA

08.263.616/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/04/2013

Razão social

ULTRA - IMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICOS LTDA

07.488.399/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/03/2013

Razão social

CANDOCHA AGROPECUARIA LTDA

05.648.783/0001-38

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/11/2009

Razão social

RADIOMED - DIAGNOSTICOS EM RADIOLOGIA LTDA

10.313.367/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/08/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.