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Pessoa

LEONARDO TADEU AGUIAR UTSCH

***.318.956-**

Empresas vinculadas

COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS MARROM LTDA

03.264.740/0001-23

ORGANIZACOES MAIA & PEIXOTO LTDA

09.251.958/0001-20
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO TADEU AGUIAR UTSCH

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LEONARDO TADEU AGUIAR UTSCH
CPF
***.318.956-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS MARROM LTDA

03.264.740/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/10/2022

Ver empresa

Razão social

ORGANIZACOES MAIA & PEIXOTO LTDA

09.251.958/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/07/2014

Ver empresa

Razão social

TEM BASE UAI COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA

10.971.838/0001-86

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/07/2012

Ver empresa

Razão social

AKI TEM COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA

10.973.669/0001-13

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/07/2012

Ver empresa

Razão social

SUPERMERCADO HAWAI EIRELI

04.689.262/0001-66

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

23/08/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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