Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEONARDO SZCZERB

***.807.217-**

Empresas vinculadas

ERGANI S.A.

21.746.958/0001-04

LORINVEST INTERNATIONAL LTDA.

44.405.248/0001-08

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO SZCZERB

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO SZCZERB
CPF: ***.807.217-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ERGANI S.A. 21.746.958/0001-04Ativa	Diretor	05/06/2024	Ver empresa
LORINVEST INTERNATIONAL LTDA. 44.405.248/0001-08Ativa	Administrador	18/05/2022	Ver empresa
RIOBROKER LORENTZEN,PLATOU & FIGUEIREDO LTDA 31.355.852/0001-25Ativa	Administrador	17/03/2022	Ver empresa
TARGET INSTITUICAO DE PAGAMENTO E SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A 14.821.124/0001-42Ativa	Conselheiro de Administração	24/03/2021	Ver empresa
HELSER SAUDE S.A. 33.534.973/0001-60Ativa	Presidente	03/03/2021	Ver empresa
LORENTZEN EMPREENDIMENTOS S A 33.107.533/0001-26Ativa	Diretor	13/12/2019	Ver empresa
LORINVEST GESTAO DE RECURSOS LTDA 09.437.736/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	22/06/2015	Ver empresa

Razão social

ERGANI S.A.

21.746.958/0001-04

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/06/2024

Razão social

LORINVEST INTERNATIONAL LTDA.

44.405.248/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/05/2022

Razão social

RIOBROKER LORENTZEN,PLATOU & FIGUEIREDO LTDA

31.355.852/0001-25

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/03/2022

Razão social

TARGET INSTITUICAO DE PAGAMENTO E SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A

14.821.124/0001-42

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

24/03/2021

Razão social

HELSER SAUDE S.A.

33.534.973/0001-60

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

03/03/2021

Razão social

LORENTZEN EMPREENDIMENTOS S A

33.107.533/0001-26

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/12/2019

Razão social

LORINVEST GESTAO DE RECURSOS LTDA

09.437.736/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/06/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.