Pessoa
LEONARDO SOUZA DE ZORZI
Empresas vinculadas
GLOBAL PRIME HOLDING LTDA
ALMA FLORESTAL - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
Pessoa investigada
LEONARDO SOUZA DE ZORZI
Informações básicas
- Nome
- LEONARDO SOUZA DE ZORZI
- CPF
- ***.254.810-**
- Faixa etária
- 51 a 60 anos
Empresas vinculadas (10)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
GLOBAL PRIME HOLDING LTDA 55.888.722/0001-16Ativa | Sócio sem Capital | 11/07/2024 | Ver empresa |
ALMA FLORESTAL - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 52.641.212/0001-51Ativa | Sócio sem Capital | 24/10/2023 | Ver empresa |
ENCANTOS DA TERRA CANELA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 49.825.878/0001-55Ativa | Administrador | 06/03/2023 | Ver empresa |
GLOBAL PRIME BRASIL COMERCIAL EXPORTADORA SA 15.238.020/0001-72Ativa | Diretor | 14/04/2022 | Ver empresa |
SOLAIA INVESTIMENTO E PARTICIPACOES LTDA 45.902.042/0001-56Ativa | Sócio sem Capital | 04/04/2022 | Ver empresa |
MAFENE COMERCIO, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 45.778.822/0001-36Ativa | Administrador | 24/03/2022 | Ver empresa |
NOVA SILVEIRA AGRO FLORESTAL LTDA 34.166.359/0001-55Ativa | Administrador | 21/09/2021 | Ver empresa |
PRIME TIMBER INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA 03.859.845/0001-25Ativa | Sócio sem Capital | 05/07/2005 | Ver empresa |
MONTEREALE COMERCIAL DE MADEIRAS LTDA 72.252.570/0001-80Baixada | Administrador | 16/05/2005 | Ver empresa |
PRIME LUMBER INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA. 03.934.888/0001-28Baixada | Sócio sem Capital | 12/07/2000 | Ver empresa |
Razão social
GLOBAL PRIME HOLDING LTDA
55.888.722/0001-16
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
11/07/2024
Razão social
ALMA FLORESTAL - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
52.641.212/0001-51
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
24/10/2023
Razão social
ENCANTOS DA TERRA CANELA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
49.825.878/0001-55
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
06/03/2023
Razão social
GLOBAL PRIME BRASIL COMERCIAL EXPORTADORA SA
15.238.020/0001-72
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
14/04/2022
Razão social
SOLAIA INVESTIMENTO E PARTICIPACOES LTDA
45.902.042/0001-56
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
04/04/2022
Razão social
MAFENE COMERCIO, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
45.778.822/0001-36
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
24/03/2022
Razão social
NOVA SILVEIRA AGRO FLORESTAL LTDA
34.166.359/0001-55
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
21/09/2021
Razão social
PRIME TIMBER INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA
03.859.845/0001-25
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
05/07/2005
Razão social
MONTEREALE COMERCIAL DE MADEIRAS LTDA
72.252.570/0001-80
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
16/05/2005
Razão social
PRIME LUMBER INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA.
03.934.888/0001-28
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
12/07/2000
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.