Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEONARDO SOUTO CAPECCHI

***.629.957-**

Empresas vinculadas

TERRASSE RIO EVENTOS LTDA

41.000.929/0001-06

CLUB MEN DA TIJUCA BARBEARIA LTDA

39.580.243/0001-81

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO SOUTO CAPECCHI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO SOUTO CAPECCHI
CPF: ***.629.957-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TERRASSE RIO EVENTOS LTDA 41.000.929/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	25/01/2021	Ver empresa
CLUB MEN DA TIJUCA BARBEARIA LTDA 39.580.243/0001-81Ativa	Sócio sem Capital	27/10/2020	Ver empresa
DEEP PLEASE EVENTOS LTDA 38.476.323/0001-29Ativa	Sócio	16/09/2020	Ver empresa
OMEGA ENTRETENIMENTO LTDA 35.019.674/0001-12Ativa	Sócio sem Capital	27/09/2019	Ver empresa
RRCL BARBEARIA E SALAO DE CABELEIREIROS LTDA 27.217.377/0001-53Ativa	Sócio sem Capital	23/02/2017	Ver empresa
LEONARDO SOUTO CAPECCHI 12562995708 20.000.194/0001-32Baixada	Sócio sem Capital	02/04/2014	Ver empresa

Razão social

TERRASSE RIO EVENTOS LTDA

41.000.929/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/01/2021

Razão social

CLUB MEN DA TIJUCA BARBEARIA LTDA

39.580.243/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/10/2020

Razão social

DEEP PLEASE EVENTOS LTDA

38.476.323/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/09/2020

Razão social

OMEGA ENTRETENIMENTO LTDA

35.019.674/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/09/2019

Razão social

RRCL BARBEARIA E SALAO DE CABELEIREIROS LTDA

27.217.377/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/02/2017

Razão social

LEONARDO SOUTO CAPECCHI 12562995708

20.000.194/0001-32

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/04/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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