Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEONARDO SOUSA REZENDE

***.839.291-**

Empresas vinculadas

EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SCP

61.116.011/0001-26

DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA SCP

51.265.364/0001-34

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO SOUSA REZENDE

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO SOUSA REZENDE
CPF: ***.839.291-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SCP 61.116.011/0001-26Ativa	Administrador	27/02/2025	Ver empresa
DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA SCP 51.265.364/0001-34Ativa	Administrador	01/10/2022	Ver empresa
MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 14.459.413/0001-43Suspensa	Administrador	03/11/2021	Ver empresa
DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SCP 42.495.016/0001-62Ativa	Administrador	01/06/2021	Ver empresa
EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 07.642.426/0001-98Ativa	Administrador	01/03/2021	Ver empresa
INFINIX CENTRO DE SERVICO COMPARTILHADO LTDA 40.660.325/0001-15Ativa	Administrador	01/02/2021	Ver empresa
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES L REZENDE LTDA 34.306.557/0001-77Ativa	Sócio sem Capital	24/07/2019	Ver empresa
DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 31.556.536/0001-11Ativa	Sócio sem Capital	20/09/2018	Ver empresa

Razão social

EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SCP

61.116.011/0001-26

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/02/2025

Razão social

DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA SCP

51.265.364/0001-34

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/10/2022

Razão social

MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

14.459.413/0001-43

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/11/2021

Razão social

DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SCP

42.495.016/0001-62

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/06/2021

Razão social

EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

07.642.426/0001-98

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/03/2021

Razão social

INFINIX CENTRO DE SERVICO COMPARTILHADO LTDA

40.660.325/0001-15

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/02/2021

Razão social

EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES L REZENDE LTDA

34.306.557/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/07/2019

Razão social

DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

31.556.536/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/09/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.