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Pessoa

LEONARDO SOARES PAIVA

***.624.287-**

Empresas vinculadas

SANCA FITNESS TREINAMENTO E CONDICIONAMENTO FISICO LTDA

37.904.324/0001-64

TUPA PENDOTIBA ACADEMIA LTDA

54.309.908/0001-00
+ 9 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO SOARES PAIVA

11 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LEONARDO SOARES PAIVA
CPF
***.624.287-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (11)

Razão social

SANCA FITNESS TREINAMENTO E CONDICIONAMENTO FISICO LTDA

37.904.324/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/08/2024

Ver empresa

Razão social

TUPA PENDOTIBA ACADEMIA LTDA

54.309.908/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/03/2024

Ver empresa

Razão social

GLADIADORES P40 BARBEARIA LTDA

52.780.579/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/11/2023

Ver empresa

Razão social

TUPA SG ACADEMIA DE GINASTICA LTDA

48.860.463/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/12/2022

Ver empresa

Razão social

TUPA CROSSFIT NITEROI ACADEMIA DE GINASTICA LTDA

44.060.991/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/10/2021

Ver empresa

Razão social

MP FLOWERS FLORICULTURA LTDA

42.463.546/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/06/2021

Ver empresa

Razão social

SEFAS SOLUTION INTERMEDIACOES LTDA

38.069.707/0001-27

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/08/2020

Ver empresa

Razão social

CEMITERIO VERTICAL MEMORIAL DA PAZ LTDA

37.866.507/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/07/2020

Ver empresa

Razão social

TUPA CROSSFIT ACADEMIA DE GINASTICA LTDA

29.000.798/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/11/2017

Ver empresa

Razão social

CLINICA SPACE SAUDE LTDA

23.303.846/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/06/2016

Ver empresa

Razão social

SERVICO FUNERARIO MEMORIAL DA PAZ 2007 LTDA

05.268.237/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/06/2016

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.