Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEONARDO SOARES GRAPEIA

***.127.728-**

Empresas vinculadas

CIABRASF CIA. BRASILEIRA DE SERVICOS FINANCEIROS S.A.

52.270.350/0001-71

NIO MEIOS DE PAGAMENTO S.A.

11.460.609/0001-60

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO SOARES GRAPEIA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO SOARES GRAPEIA
CPF: ***.127.728-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CIABRASF CIA. BRASILEIRA DE SERVICOS FINANCEIROS S.A. 52.270.350/0001-71Ativa	Conselheiro de Administração	13/11/2024	Ver empresa
NIO MEIOS DE PAGAMENTO S.A. 11.460.609/0001-60Ativa	Conselheiro de Administração	26/09/2023	Ver empresa
REAG TRUST PARTNERS LTDA 24.593.471/0001-19Ativa	Sócio	21/08/2023	Ver empresa
LEONARDO S GRAPEIA LTDA. 41.298.466/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	22/03/2021	Ver empresa
ASSOCIACAO CENTRO CULTURAL E SOCIAL BNEI CHALUTZIM 08.431.928/0001-32Ativa	Diretor	03/08/2020	Ver empresa
QISTA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 36.583.700/0001-01Ativa	Diretor	06/03/2020	Ver empresa
QISTA HOLDING FINANCEIRA S.A. 35.515.066/0001-07Ativa	Presidente	14/11/2019	Ver empresa

Razão social

CIABRASF CIA. BRASILEIRA DE SERVICOS FINANCEIROS S.A.

52.270.350/0001-71

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

13/11/2024

Razão social

NIO MEIOS DE PAGAMENTO S.A.

11.460.609/0001-60

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

26/09/2023

Razão social

REAG TRUST PARTNERS LTDA

24.593.471/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/08/2023

Razão social

LEONARDO S GRAPEIA LTDA.

41.298.466/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/03/2021

Razão social

ASSOCIACAO CENTRO CULTURAL E SOCIAL BNEI CHALUTZIM

08.431.928/0001-32

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/08/2020

Razão social

QISTA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

36.583.700/0001-01

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/03/2020

Razão social

QISTA HOLDING FINANCEIRA S.A.

35.515.066/0001-07

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

14/11/2019

Investigações premium

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Relatório completo da pessoa.

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Contas bancárias

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Sanções, restrições e ocorrências.

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Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

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