Pessoa
LEONARDO SOARES DIAS
Empresas vinculadas
ARKIN COMERCIO E EXPORTACAO LTDA
FLM SERVICOS E GESTAO DE CONTRATOS LTDA.
Pessoa investigada
LEONARDO SOARES DIAS
Informações básicas
- Nome
- LEONARDO SOARES DIAS
- CPF
- ***.464.148-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (4)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
ARKIN COMERCIO E EXPORTACAO LTDA 50.303.302/0001-07Ativa | Sócio sem Capital | 13/04/2023 | Ver empresa |
FLM SERVICOS E GESTAO DE CONTRATOS LTDA. 21.401.366/0001-42Ativa | Sócio sem Capital | 18/05/2022 | Ver empresa |
MORMAX COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS QUIMICOS E PETROQUIMICOS LTDA 38.032.954/0001-59Baixada | Sócio sem Capital | 10/08/2020 | Ver empresa |
MORMAX NEGOCIOS E CONSULTORIA LTDA 33.640.023/0001-10Ativa | Sócio sem Capital | 16/05/2019 | Ver empresa |
Razão social
ARKIN COMERCIO E EXPORTACAO LTDA
50.303.302/0001-07
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
13/04/2023
Razão social
FLM SERVICOS E GESTAO DE CONTRATOS LTDA.
21.401.366/0001-42
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
18/05/2022
Razão social
MORMAX COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS QUIMICOS E PETROQUIMICOS LTDA
38.032.954/0001-59
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
10/08/2020
Razão social
MORMAX NEGOCIOS E CONSULTORIA LTDA
33.640.023/0001-10
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
16/05/2019
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.