Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEONARDO SOARES DA SILVA

***.500.126-**

Empresas vinculadas

LIDER INCORPORADORA LTDA

50.614.516/0001-02

PANELAS DE MINAS COMERCIO ELETRONICO LTDA

43.407.153/0001-60

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO SOARES DA SILVA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO SOARES DA SILVA
CPF: ***.500.126-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LIDER INCORPORADORA LTDA 50.614.516/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	10/05/2023	Ver empresa
PANELAS DE MINAS COMERCIO ELETRONICO LTDA 43.407.153/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	03/09/2021	Ver empresa
DIVICLASS COMERCIO DE SEMIJOIAS LTDA 42.310.505/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	14/06/2021	Ver empresa
PANMINAS FRANCHISING LTDA 42.068.710/0001-01Baixada	Sócio sem Capital	24/05/2021	Ver empresa
LIDER ALUMINIOS LTDA 27.317.026/0001-14Ativa	Sócio sem Capital	16/03/2017	Ver empresa
SLS CONFECCOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07.861.378/0001-29Baixada	Sócio sem Capital	24/02/2006	Ver empresa

Razão social

LIDER INCORPORADORA LTDA

50.614.516/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/05/2023

Razão social

PANELAS DE MINAS COMERCIO ELETRONICO LTDA

43.407.153/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/09/2021

Razão social

DIVICLASS COMERCIO DE SEMIJOIAS LTDA

42.310.505/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/06/2021

Razão social

PANMINAS FRANCHISING LTDA

42.068.710/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/05/2021

Razão social

LIDER ALUMINIOS LTDA

27.317.026/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/03/2017

Razão social

SLS CONFECCOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

07.861.378/0001-29

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/02/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.