Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEONARDO SIQUEIRA COSTA SOUZA

***.815.055-**

Empresas vinculadas

PROGRESSO DL COMERCIO DE ACAI LTDA

49.273.804/0001-53

MSP COMERCIO DE ACESSORIOS OPTICOS LTDA

26.508.313/0001-49

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LEONARDO SIQUEIRA COSTA SOUZA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO SIQUEIRA COSTA SOUZA
CPF: ***.815.055-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PROGRESSO DL COMERCIO DE ACAI LTDA 49.273.804/0001-53Ativa	Sócio sem Capital	20/01/2023	Ver empresa
MSP COMERCIO DE ACESSORIOS OPTICOS LTDA 26.508.313/0001-49Ativa	Sócio	27/03/2018	Ver empresa
BLM- COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA 11.652.958/0001-83Baixada	Sócio sem Capital	05/10/2009	Ver empresa

Razão social

PROGRESSO DL COMERCIO DE ACAI LTDA

49.273.804/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/01/2023

Razão social

MSP COMERCIO DE ACESSORIOS OPTICOS LTDA

26.508.313/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/03/2018

Razão social

BLM- COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA

11.652.958/0001-83

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/10/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.