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Pessoa

LEONARDO SIQUEIRA ALVES

***.752.101-**

Empresas vinculadas

FIORENZA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

51.952.314/0001-25

POP SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA

37.442.177/0001-58

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO SIQUEIRA ALVES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO SIQUEIRA ALVES
CPF: ***.752.101-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FIORENZA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 51.952.314/0001-25Ativa	Sócio sem Capital	25/08/2023	Ver empresa
POP SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA 37.442.177/0001-58Ativa	Sócio sem Capital	21/07/2023	Ver empresa
I8 TELECOM LTDA 33.709.348/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	23/05/2023	Ver empresa
CASINHA VOLPI ENTRETERIMENTO INFANTIL LTDA 50.466.042/0001-90Ativa	Sócio	27/04/2023	Ver empresa
BAHIA & MESQUITA CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA 37.654.062/0001-27Ativa	Sócio	30/09/2022	Ver empresa
GERCINO MESQUITA CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA 47.795.421/0001-10Ativa	Sócio	31/08/2022	Ver empresa

Razão social

FIORENZA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

51.952.314/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/08/2023

Razão social

POP SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA

37.442.177/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/07/2023

Razão social

I8 TELECOM LTDA

33.709.348/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/05/2023

Razão social

CASINHA VOLPI ENTRETERIMENTO INFANTIL LTDA

50.466.042/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/04/2023

Razão social

BAHIA & MESQUITA CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA

37.654.062/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/09/2022

Razão social

GERCINO MESQUITA CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA

47.795.421/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/08/2022

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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