Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEONARDO SIMONI

***.382.289-**

Empresas vinculadas

CBD7 ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

47.168.656/0001-81

CBD8 ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

44.910.027/0001-97

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO SIMONI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO SIMONI
CPF: ***.382.289-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CBD7 ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 47.168.656/0001-81Ativa	Administrador	15/07/2022	Ver empresa
CBD8 ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 44.910.027/0001-97Ativa	Administrador	18/01/2022	Ver empresa
MB9 PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A. 35.837.059/0001-13Ativa	Diretor	21/12/2019	Ver empresa
CONCRETE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 25.529.599/0001-86Ativa	Sócio sem Capital	15/07/2016	Ver empresa
KLIM SISTEMAS DE INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA 13.345.263/0001-84Baixada	Administrador	03/11/2014	Ver empresa
GAUSSIAN INTELIGENCIA COMPUTACIONAL LTDA 14.039.381/0001-27Baixada	Administrador	04/03/2013	Ver empresa

Razão social

CBD7 ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

47.168.656/0001-81

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/07/2022

Razão social

CBD8 ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

44.910.027/0001-97

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/01/2022

Razão social

MB9 PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A.

35.837.059/0001-13

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/12/2019

Razão social

CONCRETE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

25.529.599/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/07/2016

Razão social

KLIM SISTEMAS DE INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA

13.345.263/0001-84

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/11/2014

Razão social

GAUSSIAN INTELIGENCIA COMPUTACIONAL LTDA

14.039.381/0001-27

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/03/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.