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Pessoa

LEONARDO SILVERIO SIQUEIRA

***.497.858-**

Empresas vinculadas

GOLF AUTO POSTO LTDA

05.402.156/0001-12

INFINITUS EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA

38.231.228/0001-65

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LEONARDO SILVERIO SIQUEIRA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO SILVERIO SIQUEIRA
CPF: ***.497.858-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GOLF AUTO POSTO LTDA 05.402.156/0001-12Ativa	Sócio sem Capital	17/09/2024	Ver empresa
INFINITUS EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA 38.231.228/0001-65Ativa	Sócio sem Capital	26/08/2020	Ver empresa
NEW DELIRIU'S EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA 36.113.804/0001-44Ativa	Sócio sem Capital	23/01/2020	Ver empresa

Razão social

GOLF AUTO POSTO LTDA

05.402.156/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/09/2024

Razão social

INFINITUS EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA

38.231.228/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/08/2020

Razão social

NEW DELIRIU'S EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA

36.113.804/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/01/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.