Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEONARDO SILVERIO SILVA

***.086.129-**

Empresas vinculadas

DSS LOCACOES LTDA

57.579.142/0001-72

EDIFICIO RESIDENCIAL DONA KIKA - EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

54.315.603/0001-01

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO SILVERIO SILVA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO SILVERIO SILVA
CPF: ***.086.129-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DSS LOCACOES LTDA 57.579.142/0001-72Ativa	Sócio sem Capital	07/10/2024	Ver empresa
EDIFICIO RESIDENCIAL DONA KIKA - EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 54.315.603/0001-01Ativa	Administrador	13/03/2024	Ver empresa
EDIFICIO RESIDENCIAL IZMENIA - EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 52.669.558/0001-68Ativa	Administrador	25/10/2023	Ver empresa
SILVERENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA SCP- LD 01 46.219.973/0001-17Ativa	Administrador	16/02/2022	Ver empresa
SILVERENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA SCP- GF-1911 46.219.772/0001-10Ativa	Administrador	16/02/2022	Ver empresa
SILVERENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 37.390.209/0001-19Ativa	Sócio sem Capital	11/06/2020	Ver empresa

Razão social

DSS LOCACOES LTDA

57.579.142/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/10/2024

Razão social

EDIFICIO RESIDENCIAL DONA KIKA - EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

54.315.603/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/03/2024

Razão social

EDIFICIO RESIDENCIAL IZMENIA - EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

52.669.558/0001-68

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/10/2023

Razão social

SILVERENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA SCP- LD 01

46.219.973/0001-17

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/02/2022

Razão social

SILVERENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA SCP- GF-1911

46.219.772/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/02/2022

Razão social

SILVERENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

37.390.209/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/06/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.