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Pessoa

LEONARDO SILVEIRA SOSTHENES

***.568.843-**

Empresas vinculadas

SOSTHENES & SOSTHENES LTDA

09.146.520/0001-81

CONSTRUTORA AMAZONIA PLANEJAMENTO COMERCIO INDUSTRIA LTDA

06.484.810/0001-47

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LEONARDO SILVEIRA SOSTHENES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO SILVEIRA SOSTHENES
CPF: ***.568.843-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SOSTHENES & SOSTHENES LTDA 09.146.520/0001-81Ativa	Sócio sem Capital	16/09/2021	Ver empresa
CONSTRUTORA AMAZONIA PLANEJAMENTO COMERCIO INDUSTRIA LTDA 06.484.810/0001-47Ativa	Sócio sem Capital	03/10/2011	Ver empresa
SILVEIRA & CIA LTDA 06.266.349/0001-56Ativa	Sócio	24/05/2004	Ver empresa

Razão social

SOSTHENES & SOSTHENES LTDA

09.146.520/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/09/2021

Razão social

CONSTRUTORA AMAZONIA PLANEJAMENTO COMERCIO INDUSTRIA LTDA

06.484.810/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/10/2011

Razão social

SILVEIRA & CIA LTDA

06.266.349/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/05/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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