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Pessoa

LEONARDO SILVEIRA BAETA

***.912.036-**

Empresas vinculadas

CAPAO DO ROCHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

45.683.093/0001-34

ODONTOLOGIA VILA DA SERRA LTDA

26.313.729/0001-01

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LEONARDO SILVEIRA BAETA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO SILVEIRA BAETA
CPF: ***.912.036-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CAPAO DO ROCHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 45.683.093/0001-34Ativa	Sócio sem Capital	16/03/2022	Ver empresa
ODONTOLOGIA VILA DA SERRA LTDA 26.313.729/0001-01Baixada	Sócio sem Capital	26/09/2016	Ver empresa
REABILITAR ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA 07.232.458/0001-15Ativa	Sócio sem Capital	20/01/2005	Ver empresa

Razão social

CAPAO DO ROCHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

45.683.093/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/03/2022

Razão social

ODONTOLOGIA VILA DA SERRA LTDA

26.313.729/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/09/2016

Razão social

REABILITAR ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA

07.232.458/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/01/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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