Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEONARDO SILVA TORQUATO

***.965.633-**

Empresas vinculadas

R TORQUATO INDUSTRIA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

04.944.574/0001-79

AGAME COMERCIO DO VESTUARIO LTDA

12.001.287/0001-53

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LEONARDO SILVA TORQUATO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO SILVA TORQUATO
CPF: ***.965.633-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
R TORQUATO INDUSTRIA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 04.944.574/0001-79Ativa	Sócio sem Capital	18/12/2017	Ver empresa
AGAME COMERCIO DO VESTUARIO LTDA 12.001.287/0001-53Ativa	Sócio	13/02/2017	Ver empresa
ANDRAMAR COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 00.853.410/0001-85Ativa	Sócio sem Capital	06/04/2015	Ver empresa

Razão social

R TORQUATO INDUSTRIA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

04.944.574/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/12/2017

Razão social

AGAME COMERCIO DO VESTUARIO LTDA

12.001.287/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/02/2017

Razão social

ANDRAMAR COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

00.853.410/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/04/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.