Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEONARDO SILVA LEANDRO

***.535.138-**

Empresas vinculadas

SEGALERT TECNOLOGIA EM ALERTAS LTDA.

33.700.482/0001-41

EPS LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA

25.287.872/0001-03

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO SILVA LEANDRO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO SILVA LEANDRO
CPF: ***.535.138-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SEGALERT TECNOLOGIA EM ALERTAS LTDA. 33.700.482/0001-41Baixada	Sócio sem Capital	22/05/2019	Ver empresa
EPS LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 25.287.872/0001-03Suspensa	Sócio sem Capital	26/07/2016	Ver empresa
CRIELO LTDA 24.466.428/0001-92Ativa	Sócio sem Capital	28/03/2016	Ver empresa
EXPANSAO INSTITUTO DE ENSINO LTDA 22.471.218/0001-67Inapta	Sócio sem Capital	18/05/2015	Ver empresa
JL PERFIL CABELEIREIROS LTDA 10.581.419/0001-38Baixada	Sócio sem Capital	30/11/2010	Ver empresa
EXPANSAO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 51.189.934/0001-54Ativa	Sócio sem Capital	19/06/2009	Ver empresa

Razão social

SEGALERT TECNOLOGIA EM ALERTAS LTDA.

33.700.482/0001-41

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/05/2019

Razão social

EPS LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA

25.287.872/0001-03

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/07/2016

Razão social

CRIELO LTDA

24.466.428/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/03/2016

Razão social

EXPANSAO INSTITUTO DE ENSINO LTDA

22.471.218/0001-67

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/05/2015

Razão social

JL PERFIL CABELEIREIROS LTDA

10.581.419/0001-38

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/11/2010

Razão social

EXPANSAO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

51.189.934/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/06/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.