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Pessoa

LEONARDO SILVA DUARTE ESTEVES

***.210.907-**

Empresas vinculadas

NOVO TRAJETO COMERCIAL LTDA

21.020.514/0001-89

WE SURF PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA

44.320.147/0001-34

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO SILVA DUARTE ESTEVES

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO SILVA DUARTE ESTEVES
CPF: ***.210.907-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NOVO TRAJETO COMERCIAL LTDA 21.020.514/0001-89Ativa	Sócio sem Capital	21/11/2022	Ver empresa
WE SURF PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA 44.320.147/0001-34Ativa	Sócio sem Capital	22/11/2021	Ver empresa
WE SURF ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 43.478.745/0001-73Baixada	Sócio sem Capital	10/09/2021	Ver empresa
RECREIO DREAMS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A 27.452.539/0001-38Ativa	Diretor	17/02/2021	Ver empresa
NOVO RUMO COMERCIO DE SAPATOS LTDA 09.552.609/0001-48Inapta	Sócio sem Capital	11/11/2019	Ver empresa
DUARTE ESTEVES CONSULTORIA, PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 18.976.763/0001-38Ativa	Sócio sem Capital	30/09/2013	Ver empresa
NOVO TEMPO COMERCIO LTDA 09.555.984/0001-41Ativa	Sócio sem Capital	07/05/2012	Ver empresa
CE COMERCIO DE ROUPAS LTDA 05.613.460/0001-09Baixada	Sócio	14/04/2003	Ver empresa

Razão social

NOVO TRAJETO COMERCIAL LTDA

21.020.514/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/11/2022

Razão social

WE SURF PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA

44.320.147/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/11/2021

Razão social

WE SURF ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

43.478.745/0001-73

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/09/2021

Razão social

RECREIO DREAMS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A

27.452.539/0001-38

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/02/2021

Razão social

NOVO RUMO COMERCIO DE SAPATOS LTDA

09.552.609/0001-48

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/11/2019

Razão social

DUARTE ESTEVES CONSULTORIA, PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

18.976.763/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/09/2013

Razão social

NOVO TEMPO COMERCIO LTDA

09.555.984/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/05/2012

Razão social

CE COMERCIO DE ROUPAS LTDA

05.613.460/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/04/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

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Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

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